По сообщению пресс-службы Банка России, внутренним приказом от 17.09.2021 № ОД-1938 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Платина» (ООО КБ «Платина»).
· нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность,
а также нормативные акты Банка России, в связи
с чем регулятором в течение последних 12 месяцев
неоднократно применялись к нему меры;
· допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов
Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
КБ «Платина» проводил
в значительных объемах непрозрачные операции, направленные
на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными
онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В КБ «Платина»
назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного
управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации
в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Кроме того, КБ «Платина»
осуществлял обслуживание банковских операций между собственниками помещений в
г.о. Серпухов, управляющими компаниями и поставщиками ЖКУ. «Посредником»
выступала компания «МосОблЕИРЦ»
(дир. Олег Савельев) через Управление ЕИРЦ «Серпухов» (дир. Дмитрий Акимушкин).
Какие последствия таких финансовых отношений, и как это
отразится на серпуховичах, покажет время. Как сообщает компания «banki.ru»,
бывший глава совета директоров
банка Андрей Грибов подал иск к Центробанку на
1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Фёдор Червяков